Новости города БезФормата.Ru
Тобольск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России

Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Фото: newtob.ru

Группа мошенников-уральцев обкатала и уже реализует схему, при которой крупные компании лишаются миллионов со своих расчетных счетов. Причем списание происходит по решению судов. Зачастую, когда юристы фирм узнают о неожиданно возникших задолженностях, что-либо поделать уже поздно и деньги не вернуть. Предупрежден - значит вооружен. Крупной самарской компании, с филиалами по всей стране, назовем ее «СамарИнвест», повезло. В последний момент, когда банк уже начал перевод миллиона рублей на счета мошенников, транзакцию заблокировала прокуратура. Деньги зависли в банке и их судьба все еще под вопросом.

Схема

О списании средств в компании узнали 19 апреля текущего года, после того как из отделения Сбербанка, в котором был открыт расчетный счет «СамараИнвест», сообщили что поступил исполнительный лист, выданный Советским районным судом Самары о взыскании миллиона рублей в пользу ООО «ЛигаСтрой», зарегистрированного в Новосибирске. При этом в самой «СамареИнвест» были удивлены подобным документом, так как ни в каких судебных процессах компания не участвовала и каких-либо отношений с «ЛигаСтрой» не имела. Однако банковские работники заверили, что в их распоряжение, помимо исполнительного листа, поступило решение и определение суда о правопреемстве. Поняв, что дело нечисто, юристы «СамараИвест» начали разбираться. «Мошенниками был создан и представлен в суд фиктивный пакет документов, позволивший путем обмана получить судебный акт и исполнительный лист о взыскании средств с потерпевшего. Причем лица, причастные к совершению преступления, явно являются жителями Екатеринбурга», — рассказал екатеринбургский адвокат Сергей Прокопив, «спасавший» миллион «СамараИвест». Как выяснилось, в августе 2016 года в Советский суд Самары поступило письмо жителя Екатеринбурга Белых Б.А. о взыскании с самарского местного ООО «Строитель» долга в размере миллиона рублей. При этом авторство письма заверено известным в Екатеринбурге нотариусом Зацепиной. Заявитель попросил провести заседание суда в его отсутствие, что и было проделано. В итоге суд вынес решение об удовлетворении иска Белых.

Спустя два месяца в Советский суд Самары приходит по почте новое письмо якобы от директора ООО «СтройИнвест» о процессуальном правоопреемстве. То есть о замене ответчика по делу екатеринбуржца Белых и переходе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». К письму прилагался полный пакет учредительных документов компании, в том числе и договор о переводе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». В объяснении директор указывал, что «Строитель» занимался возведением некоего объекта. В счет этой работы «СамараИнвест» и попросила у суда переписать долг на себя. 30 ноября самарский суд удовлетворил это ходатайство. В марте 2017-го в суд пришло еще одно заявление. Теперь уже зарегистрированное в Новосибирске ООО «ЛигаТранс» попросило о правопреемстве. Якобы компания приобрела у екатеринбуржца право требования миллиона рублей у «СамараИнвест». К заявлению также приложен пакет документов, обосновывающих заявление. Суд вновь удовлетворил требование. После чего представители «ЛигаТранс» получили исполнительный лист и направили его в Сбербанк для получения денежного перевода со счета «СамараИвест».

Инструменты

Отследив цепочку судебных решений и получив документы, юристы установили, что документы компаний ООО «СамарИнвест», фигурировавшие в заседаниях, подделаны. Так, выписка из ЕГРЮЛ содержала ложные сведения, подделана копия свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет, договор перевода долга между ООО «Строитель», Белых и ООО «СамараИнвест». Компании «Строитель» и «ЛигаСтрой» являются «пустышками». Последняя, например, вообще была зарегистрирована накануне отправки иска в самарский суд. А интересы компании в процессе представляла дистанционно нанятый юрист, в глаза не видевшая своих заявителей. Екатеринбуржец Белых, с которого и началась цепочка этих событий, также, судя по всему, является номиналом. Согласно документам, поданным им в суд, он прописан в Екатеринбурге в квартире дома на улице 8 Марта, 1. Корреспондент попытался посетить предприимчивого жителя уральской столицы, однако не застал хозяев квартиры дома. При этом соседи отрицали, что в этом жилье проживает некий Белых.

В ходе переписки с самарским судом заявитель просил выслать ему решение по другому екатеринбургскому адресу — в квартиру дома на Луначарского, 225. Проживающая здесь пенсионерка заявила: «Мы заехали в эту квартиру еще в 90-е и ни о каком Белых не слышали!».

Защита

Все документы в суд, согласно почтовым штемпелям, отправлялись из Екатеринбурга. «Как только стало известно, что в отношении компании совершается преступление, мы стали добиваться возбуждения уголовного дела, — рассказал адвокат Сергей Прокопив. - Добиваться отмены судебных решений было слишком поздно. В итоге мы сразу же обратились с заявлениями в правоохранительные органы, но столкнулись с тем, что заявление «зависло» в бюрократических дебрях УМВД Екатеринбурга. Только благодаря вмешательству прокуратуры, оперативно отреагировавшей на жалобу о бездействии полиции, удалось остановить перевод денег на счета мошенников.

Однако в полиции все еще не возбуждено уголовное дело. Хотя заявление о преступлении в УМВД Екатеринбурга было сразу подано лично руководителем компании, именно в период нахождения заявления в УМВД преступление продолжало совершаться. Поразительно в этой истории следующее. Полиции сообщили о совершаемом преступлении, в силу своих обязанностей полицейские были обязаны пресечь совершение преступления, что без незамедлительного возбуждения уголовного дела невозможно. В силу закона уголовное дело должно быть возбуждено в течение трех суток с момента регистрации сообщения о преступлении, но де-факто в нашем случае даже исполнитель для проведения мероприятий по заявлению о совершаемом преступлении был назначен в УМВД позже этого срока, и только после вмешательства прокуратуры».

«В апреле 2017 года в УМВД по Екатеринбургу действительно поступило заявление о незаконном списании денежных средств со счета юридического лица в Самаре. Заявление было принято, и, так как предполагаемое противоправное деяние было совершено на территории иного города, перенаправлено в УМВД России по Самаре для принятия процессуального решения. Каких-либо иных заявлений по данному факту в полицию Екатеринбурга не поступало. В связи с изложенным информация о бездействии сотрудников Екатеринбургской городской полиции не соответствуют действительности», — заявили УМВД Екатеринбурга.

По информации адвоката Прокопива мошенники продолжают свою деятельность, которой способствует то, что районные суды, в отличие от арбитражных, или не имеют возможности, или не имеют «привычки» проверять легитимность сведений указанных в учредительных документах компаний и физических лиц.

 

Источник

Житель Тюмени заплатит за деревья - УФССПВ конце апреля текущего года судебным приставом — исполнителем было возбуждено исполнительное производство в отношении жителя Тюмени, на основании исполнительного листа, выданного Нижнетавдинским районным судом.
14.07.2017 УФССП
Дед Мороз приглашает тюменцев на каток - ИА Тюменская линияДед Мороз приглашает тюменцев на каток. Фото: ТГМЦ Покататься на коньках в компании Деда Мороза и  Снегурочки приглашают тюменцев на корте около торгово-развлекательного центра "Остров" (ул.
15.12.2017 ИА Тюменская линия
Фото предоставлены пресс-службой ТРО партии "Единая Россия" - Vsluh.RuСветлана Сафронова В Тобольске состоялось возложение цветов к памятнику фотокорреспонденту Александру Ефремову, погибшему в Чечне.
15.12.2017 Vsluh.Ru
Транспорт, поликлиники и учреждения сферы ЖКХ готовы к работе в предстоящие праздничные и выходные дни.
15.12.2017 Администрация г. Тюмень
С 08 декабря по 22 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» работает горячая линия, посвященная правам потребителей при пользовании услугами такси.
15.12.2017 Роспотребнадзор
Преданы суду два тюменца, которые выращивали коноплю в гараже Прокуратура г.Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 31-летего предпринимателя и 28-летнего инструктора по йоге.
15.12.2017 Прокуратура Тюменской области
В Тюмени собрались пластические хирурги из Таиланда, Бразилии, Польши и России - ИА Тюменская линияМеждународный образовательный курс по хирургии лицевого нерва с участием экспертов из Таиланда, Бразилии, Польши и России, проходит на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.
15.12.2017 ИА Тюменская линия
Large b71e2ac1 d1dc 429a 83c7 2e3a5b8f3c9b - Vsluh.RuСветлана Сафронова Автомобиль марки «Хундай Старекс» был задержан на 92 километре автодороги Ишим – Казанское – граница Республики Казахстан.
15.12.2017 Vsluh.Ru
Полиция устанавливает личность погибшего в Нижневартовске водителя - ИА Тюменская линияДва человека погибли в ДТП в Югре. static.mvd.ru Два человека погибли в дорожных авариях на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа 14-15 декабря.
15.12.2017 ИА Тюменская линия
Накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» поступило сообщение от пенсионерки, которая заявила, что у нее пропал кошелек с денежными средствами.
14.12.2017 УМВД Тюменской области
Полицейские задержали водителя с семью килограммами героина - ГТРК Регион-Тюмень
Полицейские задержали водителя с семью килограммами героина
Оперативные службы на автодороге Ишим – Казанское – граница Республики Казахстан задержали автомобиль.
ГТРК Регион-Тюмень
Пока не горел светофор, движение на перекрестке регулировали сотрудники дорожно-патрульной службы. - Тюменский курьер
Елочка гори, светофор погасни
Вчера около четырех дня на перекрестке улиц Первомайской и Герцена отключился светофор.
Тюменский курьер
Подводные видеокамеры подключили к поиску утонувшего в Ишиме мальчика - ГТРК Регион-Тюмень
Подводные видеокамеры подключили к поиску утонувшего в Ишиме мальчика
Спасатели продолжают поиски тела семилетнего мальчика, утонувшего в реке Ишим.
ГТРК Регион-Тюмень
Александр Павлов на фоне пейзажа с обложки. - Тюменский курьерКУРЬEР Александр Павлов, заслуженный художник России, представил землякам альбом, созданный в содружестве с Русским музеем (СПб) и при поддержке руководства Тюменской области.
15.12.2017 Тюменский курьер
Андрей Артюхов: красота тюменского края, запечатленная на картинах Александра Павлова, пробуждает теплые чувства по отношению к родной земле - Областная ДумаПервый заместитель председателя областной Думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов принял участие в презентации альбома заслуженного художника Российской Федерации Александра Павлова.
15.12.2017 Областная Дума
Тюменцы оценили фильм «Елке новые» на предпоказе - ГТРК Регион-ТюменьНовогодняя премьера фильма «Елки новые» совсем скоро состоится в кинотеатрах Тюмени.
15.12.2017 ГТРК Регион-Тюмень
Спектакль «Мишуткина елка» презентовали в Тюмени - ГТРК Регион-Тюмень
Спектакль «Мишуткина елка» презентовали в Тюмени
Театр не знает границ, а потому им могут наслаждаться зрители всех возрастов.
ГТРК Регион-Тюмень
Игорь Крутой с супругой Ольгой. Фото: Евгения ГУСЕВА - KP.Ru
Национальная музыкальная премия: Мат от «Ленинграда» на кремлёвской сцене и «Тает лёд», как главная песня года
В ГКД прошла одна из самых веселых церемоний уходящего года Елена ЛАПТЕВА В эту среду во второй раз прошла Российская Национальная Музыкальная Премия, основанная Академией популярной музыки в 2015-м году.
KP.Ru
Не купили билеты? Радуйтесь!
Открытие музыкального фестиваля Дениса Мацуева состоится 16 декабря в филармонии.
Тюменский курьер
9 декабря. Шахматный турнир памяти Анатолия Ивановича Попова (с.Ярково)) - Шахматный центр А.Е.Карпова9 декабря 2017 года Анатолию Ивановичу Попову исполнилось бы 65 лет. Шахматисты Ярковского района, вот уже второй год, проводят турнир памяти известному в районе шахматисту.
15.12.2017 Шахматный центр А.Е.Карпова
Десять перспективных тюменских спортсменов! - АСН Тюменская аренаНи для кого не секрет, что тюменские спортивные школы являются одними из лучших в России.
15.12.2017 АСН Тюменская арена
Тюменцы уступили «Спутнику» (ВИДЕООБЗОР) - АСН Тюменская аренаВ домашнем матче чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Тюменский Легион» уступил «Спутнику» из Альметьевска – 3:5.
14.12.2017 АСН Тюменская арена
Одна из самых главных сцен церемонии - Артем Ребров облачается в смокинг. Помогающий ему Руслан Нигматуллин знает толк в смокингах - когда-то и он был Джентльменом года, и врученный ему атрибут светских раутов до сих пор висит в его гардеробе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН - KP.Ru
Джентльмен футбольной удачи
«Комсомольская правда» наградила «Джентльмена года» Артема Реброва Константин ИВАНОВ Автомобиль «Лифан» у парадного входа отеля Hilton Garden Inn Moscow радостно мигал фарами,
KP.Ru
Никита Крюков, завоевавший "серебро" в командном спринте классическим стилем, во время цветочной церемонии на соревнованиях по лыжным гонкам на XXII зимних Олимпийских играх. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин - KP.Ru
Олимпийский чемпион Никита Крюков назвал Олимпиаду-2018 унижением
Знаменитый лыжник, трехкратный чемпион мира в спринте взорвал интернет своим жестким заявлением Константин ИВАНОВ Никита Крюков, чемпион Ванкувера-2010 и серебряный призер Сочи-2014,
KP.Ru
«Рубина» никто не боится
Тюменский «Рубин» в результате серии домашних и выездных поражений оказался на двадцатом месте турнирной таблицы чемпионата России по хоккею с шайбой среди команд ВХЛ.
Тюменская правда
Дед Мороз приглашает тюменцев на каток - ИА Тюменская линияДед Мороз приглашает тюменцев на каток. Фото: ТГМЦ Покататься на коньках в компании Деда Мороза и  Снегурочки приглашают тюменцев на корте около торгово-развлекательного центра "Остров" (ул.
15.12.2017 ИА Тюменская линия
Фото предоставлены пресс-службой ТРО партии "Единая Россия" - Vsluh.RuСветлана Сафронова В Тобольске состоялось возложение цветов к памятнику фотокорреспонденту Александру Ефремову, погибшему в Чечне.
15.12.2017 Vsluh.Ru
Транспорт, поликлиники и учреждения сферы ЖКХ готовы к работе в предстоящие праздничные и выходные дни.
15.12.2017 Администрация г. Тюмень
С 08 декабря по 22 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» работает горячая линия, посвященная правам потребителей при пользовании услугами такси.
15.12.2017 Роспотребнадзор
Преданы суду два тюменца, которые выращивали коноплю в гараже Прокуратура г.Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 31-летего предпринимателя и 28-летнего инструктора по йоге.
15.12.2017 Прокуратура Тюменской области