Новости города БезФормата.Ru
Тобольск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России

Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Фото: newtob.ru

Группа мошенников-уральцев обкатала и уже реализует схему, при которой крупные компании лишаются миллионов со своих расчетных счетов. Причем списание происходит по решению судов. Зачастую, когда юристы фирм узнают о неожиданно возникших задолженностях, что-либо поделать уже поздно и деньги не вернуть. Предупрежден - значит вооружен. Крупной самарской компании, с филиалами по всей стране, назовем ее «СамарИнвест», повезло. В последний момент, когда банк уже начал перевод миллиона рублей на счета мошенников, транзакцию заблокировала прокуратура. Деньги зависли в банке и их судьба все еще под вопросом.

Схема

О списании средств в компании узнали 19 апреля текущего года, после того как из отделения Сбербанка, в котором был открыт расчетный счет «СамараИнвест», сообщили что поступил исполнительный лист, выданный Советским районным судом Самары о взыскании миллиона рублей в пользу ООО «ЛигаСтрой», зарегистрированного в Новосибирске. При этом в самой «СамареИнвест» были удивлены подобным документом, так как ни в каких судебных процессах компания не участвовала и каких-либо отношений с «ЛигаСтрой» не имела. Однако банковские работники заверили, что в их распоряжение, помимо исполнительного листа, поступило решение и определение суда о правопреемстве. Поняв, что дело нечисто, юристы «СамараИвест» начали разбираться. «Мошенниками был создан и представлен в суд фиктивный пакет документов, позволивший путем обмана получить судебный акт и исполнительный лист о взыскании средств с потерпевшего. Причем лица, причастные к совершению преступления, явно являются жителями Екатеринбурга», — рассказал екатеринбургский адвокат Сергей Прокопив, «спасавший» миллион «СамараИвест». Как выяснилось, в августе 2016 года в Советский суд Самары поступило письмо жителя Екатеринбурга Белых Б.А. о взыскании с самарского местного ООО «Строитель» долга в размере миллиона рублей. При этом авторство письма заверено известным в Екатеринбурге нотариусом Зацепиной. Заявитель попросил провести заседание суда в его отсутствие, что и было проделано. В итоге суд вынес решение об удовлетворении иска Белых.

Спустя два месяца в Советский суд Самары приходит по почте новое письмо якобы от директора ООО «СтройИнвест» о процессуальном правоопреемстве. То есть о замене ответчика по делу екатеринбуржца Белых и переходе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». К письму прилагался полный пакет учредительных документов компании, в том числе и договор о переводе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». В объяснении директор указывал, что «Строитель» занимался возведением некоего объекта. В счет этой работы «СамараИнвест» и попросила у суда переписать долг на себя. 30 ноября самарский суд удовлетворил это ходатайство. В марте 2017-го в суд пришло еще одно заявление. Теперь уже зарегистрированное в Новосибирске ООО «ЛигаТранс» попросило о правопреемстве. Якобы компания приобрела у екатеринбуржца право требования миллиона рублей у «СамараИнвест». К заявлению также приложен пакет документов, обосновывающих заявление. Суд вновь удовлетворил требование. После чего представители «ЛигаТранс» получили исполнительный лист и направили его в Сбербанк для получения денежного перевода со счета «СамараИвест».

Инструменты

Отследив цепочку судебных решений и получив документы, юристы установили, что документы компаний ООО «СамарИнвест», фигурировавшие в заседаниях, подделаны. Так, выписка из ЕГРЮЛ содержала ложные сведения, подделана копия свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет, договор перевода долга между ООО «Строитель», Белых и ООО «СамараИнвест». Компании «Строитель» и «ЛигаСтрой» являются «пустышками». Последняя, например, вообще была зарегистрирована накануне отправки иска в самарский суд. А интересы компании в процессе представляла дистанционно нанятый юрист, в глаза не видевшая своих заявителей. Екатеринбуржец Белых, с которого и началась цепочка этих событий, также, судя по всему, является номиналом. Согласно документам, поданным им в суд, он прописан в Екатеринбурге в квартире дома на улице 8 Марта, 1. Корреспондент попытался посетить предприимчивого жителя уральской столицы, однако не застал хозяев квартиры дома. При этом соседи отрицали, что в этом жилье проживает некий Белых.

В ходе переписки с самарским судом заявитель просил выслать ему решение по другому екатеринбургскому адресу — в квартиру дома на Луначарского, 225. Проживающая здесь пенсионерка заявила: «Мы заехали в эту квартиру еще в 90-е и ни о каком Белых не слышали!».

Защита

Все документы в суд, согласно почтовым штемпелям, отправлялись из Екатеринбурга. «Как только стало известно, что в отношении компании совершается преступление, мы стали добиваться возбуждения уголовного дела, — рассказал адвокат Сергей Прокопив. - Добиваться отмены судебных решений было слишком поздно. В итоге мы сразу же обратились с заявлениями в правоохранительные органы, но столкнулись с тем, что заявление «зависло» в бюрократических дебрях УМВД Екатеринбурга. Только благодаря вмешательству прокуратуры, оперативно отреагировавшей на жалобу о бездействии полиции, удалось остановить перевод денег на счета мошенников.

Однако в полиции все еще не возбуждено уголовное дело. Хотя заявление о преступлении в УМВД Екатеринбурга было сразу подано лично руководителем компании, именно в период нахождения заявления в УМВД преступление продолжало совершаться. Поразительно в этой истории следующее. Полиции сообщили о совершаемом преступлении, в силу своих обязанностей полицейские были обязаны пресечь совершение преступления, что без незамедлительного возбуждения уголовного дела невозможно. В силу закона уголовное дело должно быть возбуждено в течение трех суток с момента регистрации сообщения о преступлении, но де-факто в нашем случае даже исполнитель для проведения мероприятий по заявлению о совершаемом преступлении был назначен в УМВД позже этого срока, и только после вмешательства прокуратуры».

«В апреле 2017 года в УМВД по Екатеринбургу действительно поступило заявление о незаконном списании денежных средств со счета юридического лица в Самаре. Заявление было принято, и, так как предполагаемое противоправное деяние было совершено на территории иного города, перенаправлено в УМВД России по Самаре для принятия процессуального решения. Каких-либо иных заявлений по данному факту в полицию Екатеринбурга не поступало. В связи с изложенным информация о бездействии сотрудников Екатеринбургской городской полиции не соответствуют действительности», — заявили УМВД Екатеринбурга.

По информации адвоката Прокопива мошенники продолжают свою деятельность, которой способствует то, что районные суды, в отличие от арбитражных, или не имеют возможности, или не имеют «привычки» проверять легитимность сведений указанных в учредительных документах компаний и физических лиц.

 

Источник

Житель Тюмени заплатит за деревья - УФССПВ конце апреля текущего года судебным приставом — исполнителем было возбуждено исполнительное производство в отношении жителя Тюмени, на основании исполнительного листа, выданного Нижнетавдинским районным судом.
14.07.2017 УФССП
Кака: «Кайо показал, что героем может стать каждый…» - АСН Тюменская аренаЮгорский «Газпром-Югра» стал победителем товарищеского турнира по мини-футболу на призы Тюменской области.
21.08.2017 АСН Тюменская арена
В Тобольске будут судить автомобилиста, который по пьяни угробил в ДТП трех человек

21 августа 2017 09:46 - 72.RuТобольская прокуратура передала в суд уголовное дело, фигурантом которого является 31-летний местный житель.
21.08.2017 72.Ru
bestgals.ru - Newsprom.Ru| Фото: bestgals.ru Уголовное дело о покушении на убийство в Сургуте по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ СК России.
21.08.2017 Newsprom.Ru
Large e417fa62 b169 4b34 90f8 556af2fca027 - Vsluh.RuАвтор: Виталий Лазарев Девушка заявила приятелю, что незнакомый мужчина ущипнул ее, когда она проходила мимо.
21.08.2017 Vsluh.Ru
Житель Ялуторовска не смог справиться со своей страстью и пошел на преступление - MegaTyumen.RuЗа помощью к ялуторовским стражам порядка обратился местный предприниматель, на магазин которого был совершен налет.
21.08.2017 MegaTyumen.Ru
Более миллиона поддельных рублей изъяли полицейские Тюмени с начала года - ГТРК Регион-Тюмень
Более миллиона поддельных рублей изъяли полицейские Тюмени с начала года
Около 50 уголовных дел возбудили тюменские правоохранительные органы в отношении лиц, занимавшихся сбытом фальшивых купюр.
ГТРК Регион-Тюмень
Пострадавших при взрыве газа в Тобольске доставили в Тюмень - ГТРК Регион-Тюмень
Пострадавших при взрыве газа в Тобольске доставили в Тюмень
Борт медицины катастроф доставил троих пострадавших при взрыве газа на территории транспортной компании «СГ-Транс».
ГТРК Регион-Тюмень
Артиллерийский снаряд нашли в центре Тюмени - ГТРК Регион-Тюмень
Артиллерийский снаряд нашли в центре Тюмени
Экскаваторщик в районе улицы Смоленской выкопал артиллерийский снаряд. Его уже ликвидировали взрывотехники на спциальном полигоне.
ГТРК Регион-Тюмень
Large c7601e83 4f35 446f 9682 20ad673e16c4 - Vsluh.RuАвтор: Елена Познахарёва Все, чем наполнился тюменский инстаграм за этом уикенд.
21.08.2017 Vsluh.Ru
Тобольский участник проекта "Ты супер!" Руслан Чванько готовится к международным вокальным конкурсам - ИА Тюменская линияФото с официальной страницы Руслана Чванько "ВКонтакте" Приглашение в школу талантливых детей,
19.08.2017 ИА Тюменская линия
Тюменским актерам аплодировали в Чехии - Тюменская область сегодняЛюдмила ВЕДЕРНИКОВА Артисты театральной студии «Тишина» представили на суд публики постановку по бессмертному произведению Гоголя.
20.08.2017 Тюменская область сегодня
Фарангис Курбаналиева - Тюменский курьер
Мотор! Занавес!
Тюменский продюсерский центр «Баza» ставит спектакль «В поисках автора» с участием ведущих актеров драмтеатра.
Тюменский курьер
Юлия Шакурская. - Тюменский курьер
Артисты, объединяйтесь
Руководители филиалов Тюменского концертно-театрального объединения рассказали о новом концертном сезоне на пресс-конференции в драмтеатре 16 августа.
Тюменский курьер
В Тобольске открыли памятник Александру Алябьеву - ГТРК Регион-Тюмень
В Тобольске открыли памятник Александру Алябьеву
Со дня рождения знаменитого русского композитора исполнилось 230 лет. Анатолий Омельчук подарил тоболякам диски с фильмом, посвященном жизни и творчеству Алябьева «Я вас любил».
ГТРК Регион-Тюмень
Иван Чудин: «Все решили ошибки на «стандартах» - АСН Тюменская аренаФК «Тюмень» потерпел очередную неудачу на родном поле стадиона «Геолога» в первенстве России среди клубов Футбольной национальной лиги.
20.08.2017 АСН Тюменская арена
«Газпром-Югра» вырвал победу в тюменском турнире (ОНЛАЙН) - АСН Тюменская аренаМини-футбольный клуб «Тюмень» третий год подряд остаётся без победы в домашнем предсезонном турнире.
20.08.2017 АСН Тюменская арена
Тобольск станет столицей баскетбола на колясках - Tobolsk.InfoЭтой осенью в нашем городе пройдут сразу два турнира по баскетболу на колясках.
21.08.2017 Tobolsk.Info
Победители первенства России по тхэквондо а Тюмени поедут на Кипр - ГТРК Регион-Тюмень
Победители первенства России по тхэквондо а Тюмени поедут на Кипр
Первенство России по тхэквондо среди юниоров стартовало в Тюмени. Больше полутысячи спортсменов решают, кто из них поедет на предстоящий чемпионат Европы на Кипре.
ГТРК Регион-Тюмень
Тюменцев приглашают на соревнования по ловле рыбы на спиннинг
Всю добычу спортсмены передадут в приюты для бездомных животных. Состязание состоится 2 сентября с 10.00 до 15.00 на реке Чикча.
Тюменская правда
Чемпион тот,  кто дополз до игрушки! - Тюменские известия
Чемпион тот, кто дополз до игрушки!
Одним из самых ярких спортивных мероприятий на Дне физкультурника в Тобольске можно назвать чемпионат ползунков, в котором приняли участие более 70 маленьких спортсменов — ребятишек в возрасте от шести месяцев до двух лет.
Тюменские известия
Кака: «Кайо показал, что героем может стать каждый…» - АСН Тюменская аренаЮгорский «Газпром-Югра» стал победителем товарищеского турнира по мини-футболу на призы Тюменской области.
21.08.2017 АСН Тюменская арена
В Тобольске будут судить автомобилиста, который по пьяни угробил в ДТП трех человек

21 августа 2017 09:46 - 72.RuТобольская прокуратура передала в суд уголовное дело, фигурантом которого является 31-летний местный житель.
21.08.2017 72.Ru
Владимир Якушев ответит на вопросы жителей Тюменской области - Tobolsk.RuВ среду, 23 августа, в 18:30 на телеканале «Россия 24» выйдет в эфир программа «Час с губернатором».
21.08.2017 Tobolsk.Ru
Сдача в эксплуатацию объектов незавершенного строительства и газификация в населенных пунктах региона - темы, поднятые в вопросах телезрителей,
21.08.2017 Областная Дума
Четыре человека погибли в страшной аварии на тюменской трассе - MegaTyumen.RuСтрашная авария произошла сегодня, 20 августа, в пятом часу дня на 30-м километре трассы Голышманово - Аромашево в Тюменской области.
20.08.2017 MegaTyumen.Ru