Новости города БезФормата.Ru
Тобольск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России

Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Фото: newtob.ru

Группа мошенников-уральцев обкатала и уже реализует схему, при которой крупные компании лишаются миллионов со своих расчетных счетов. Причем списание происходит по решению судов. Зачастую, когда юристы фирм узнают о неожиданно возникших задолженностях, что-либо поделать уже поздно и деньги не вернуть. Предупрежден - значит вооружен. Крупной самарской компании, с филиалами по всей стране, назовем ее «СамарИнвест», повезло. В последний момент, когда банк уже начал перевод миллиона рублей на счета мошенников, транзакцию заблокировала прокуратура. Деньги зависли в банке и их судьба все еще под вопросом.

Схема

О списании средств в компании узнали 19 апреля текущего года, после того как из отделения Сбербанка, в котором был открыт расчетный счет «СамараИнвест», сообщили что поступил исполнительный лист, выданный Советским районным судом Самары о взыскании миллиона рублей в пользу ООО «ЛигаСтрой», зарегистрированного в Новосибирске. При этом в самой «СамареИнвест» были удивлены подобным документом, так как ни в каких судебных процессах компания не участвовала и каких-либо отношений с «ЛигаСтрой» не имела. Однако банковские работники заверили, что в их распоряжение, помимо исполнительного листа, поступило решение и определение суда о правопреемстве. Поняв, что дело нечисто, юристы «СамараИвест» начали разбираться. «Мошенниками был создан и представлен в суд фиктивный пакет документов, позволивший путем обмана получить судебный акт и исполнительный лист о взыскании средств с потерпевшего. Причем лица, причастные к совершению преступления, явно являются жителями Екатеринбурга», — рассказал екатеринбургский адвокат Сергей Прокопив, «спасавший» миллион «СамараИвест». Как выяснилось, в августе 2016 года в Советский суд Самары поступило письмо жителя Екатеринбурга Белых Б.А. о взыскании с самарского местного ООО «Строитель» долга в размере миллиона рублей. При этом авторство письма заверено известным в Екатеринбурге нотариусом Зацепиной. Заявитель попросил провести заседание суда в его отсутствие, что и было проделано. В итоге суд вынес решение об удовлетворении иска Белых.

Спустя два месяца в Советский суд Самары приходит по почте новое письмо якобы от директора ООО «СтройИнвест» о процессуальном правоопреемстве. То есть о замене ответчика по делу екатеринбуржца Белых и переходе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». К письму прилагался полный пакет учредительных документов компании, в том числе и договор о переводе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». В объяснении директор указывал, что «Строитель» занимался возведением некоего объекта. В счет этой работы «СамараИнвест» и попросила у суда переписать долг на себя. 30 ноября самарский суд удовлетворил это ходатайство. В марте 2017-го в суд пришло еще одно заявление. Теперь уже зарегистрированное в Новосибирске ООО «ЛигаТранс» попросило о правопреемстве. Якобы компания приобрела у екатеринбуржца право требования миллиона рублей у «СамараИнвест». К заявлению также приложен пакет документов, обосновывающих заявление. Суд вновь удовлетворил требование. После чего представители «ЛигаТранс» получили исполнительный лист и направили его в Сбербанк для получения денежного перевода со счета «СамараИвест».

Инструменты

Отследив цепочку судебных решений и получив документы, юристы установили, что документы компаний ООО «СамарИнвест», фигурировавшие в заседаниях, подделаны. Так, выписка из ЕГРЮЛ содержала ложные сведения, подделана копия свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет, договор перевода долга между ООО «Строитель», Белых и ООО «СамараИнвест». Компании «Строитель» и «ЛигаСтрой» являются «пустышками». Последняя, например, вообще была зарегистрирована накануне отправки иска в самарский суд. А интересы компании в процессе представляла дистанционно нанятый юрист, в глаза не видевшая своих заявителей. Екатеринбуржец Белых, с которого и началась цепочка этих событий, также, судя по всему, является номиналом. Согласно документам, поданным им в суд, он прописан в Екатеринбурге в квартире дома на улице 8 Марта, 1. Корреспондент попытался посетить предприимчивого жителя уральской столицы, однако не застал хозяев квартиры дома. При этом соседи отрицали, что в этом жилье проживает некий Белых.

В ходе переписки с самарским судом заявитель просил выслать ему решение по другому екатеринбургскому адресу — в квартиру дома на Луначарского, 225. Проживающая здесь пенсионерка заявила: «Мы заехали в эту квартиру еще в 90-е и ни о каком Белых не слышали!».

Защита

Все документы в суд, согласно почтовым штемпелям, отправлялись из Екатеринбурга. «Как только стало известно, что в отношении компании совершается преступление, мы стали добиваться возбуждения уголовного дела, — рассказал адвокат Сергей Прокопив. - Добиваться отмены судебных решений было слишком поздно. В итоге мы сразу же обратились с заявлениями в правоохранительные органы, но столкнулись с тем, что заявление «зависло» в бюрократических дебрях УМВД Екатеринбурга. Только благодаря вмешательству прокуратуры, оперативно отреагировавшей на жалобу о бездействии полиции, удалось остановить перевод денег на счета мошенников.

Однако в полиции все еще не возбуждено уголовное дело. Хотя заявление о преступлении в УМВД Екатеринбурга было сразу подано лично руководителем компании, именно в период нахождения заявления в УМВД преступление продолжало совершаться. Поразительно в этой истории следующее. Полиции сообщили о совершаемом преступлении, в силу своих обязанностей полицейские были обязаны пресечь совершение преступления, что без незамедлительного возбуждения уголовного дела невозможно. В силу закона уголовное дело должно быть возбуждено в течение трех суток с момента регистрации сообщения о преступлении, но де-факто в нашем случае даже исполнитель для проведения мероприятий по заявлению о совершаемом преступлении был назначен в УМВД позже этого срока, и только после вмешательства прокуратуры».

«В апреле 2017 года в УМВД по Екатеринбургу действительно поступило заявление о незаконном списании денежных средств со счета юридического лица в Самаре. Заявление было принято, и, так как предполагаемое противоправное деяние было совершено на территории иного города, перенаправлено в УМВД России по Самаре для принятия процессуального решения. Каких-либо иных заявлений по данному факту в полицию Екатеринбурга не поступало. В связи с изложенным информация о бездействии сотрудников Екатеринбургской городской полиции не соответствуют действительности», — заявили УМВД Екатеринбурга.

По информации адвоката Прокопива мошенники продолжают свою деятельность, которой способствует то, что районные суды, в отличие от арбитражных, или не имеют возможности, или не имеют «привычки» проверять легитимность сведений указанных в учредительных документах компаний и физических лиц.

 

Источник

Житель Тюмени заплатит за деревья - УФССПВ конце апреля текущего года судебным приставом — исполнителем было возбуждено исполнительное производство в отношении жителя Тюмени, на основании исполнительного листа, выданного Нижнетавдинским районным судом.
14.07.2017 УФССП
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту получения взятки бывшим директором одного из казенных учреждений города - Управление следственного комитетаСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения по вопросам похоронного дела «Некрополь».
26.09.2017 Управление следственного комитета
В Тюмени откроют дневное отделение для больных старческой деменцией - ИА Тюменская линияhackrelation.com Новый проект, направленный на поддержку пожилых людей, больных старческой деменцией, разрабатывается в Тюменской области.
26.09.2017 ИА Тюменская линия
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту получения взятки бывшим директором одного из казенных учреждений города - Управление следственного комитетаСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения по вопросам похоронного дела «Некрополь».
26.09.2017 Управление следственного комитета
В Тюмени молодой человек на 10 месяцев отправлен в колонию за пьяную езду повторно Мировой судья судебного участка №2 Калининского судебного района г.
26.09.2017 Прокуратура Тюменской области
Мужчину уволили с работы за избиение моржа Миши - MegaTyumen.RuМоржа Мишу из океанариума на Русском острове поколотил тренер, сообщает vostokmedia.com .
26.09.2017 MegaTyumen.Ru
Весной мальчик был усыновлён другой семьей - KP.Ru
Женщина, похитившая ребёнка из подмосковной больницы, получила 5 лет условно
Елена Спахова избежала реального срока Александр РОГОЗА true_kpru @rogozavr В Истринском суде сегодня вынесли приговор 40-летней Елене Спаховой - фигурантке громкого дела о похищении младенца.
KP.Ru
Парень предпочел сменить политическую карьеру на террористическую - KP.Ru
Из кандидатов в депутаты - в террористы: ставропольца заподозрили в организации телефонной атаки на Россию
Альберт Абрамов вырос в семье военнослужащих, шел на выборы, а потом неожиданно уехал к боевикам в Сирию Анна ЕГОРОВА true_kpru Анна ИВЕРШИНЬ true_kpru Две недели спустя после волны телефонного терроризма в России в с
KP.Ru
Эксперты установили, что Виктор Толмачев был убит еще около месяца назад - KP.Ru
В убийстве бывшего вратаря сборной СССР по хоккею подозревают его родную дочь
По версии следствия, женщина убила пенсионера еще несколько недель назад и прятала от родственников его труп Александр РОГОЗА true_kpru @rogozavr Следственный комитет расследует Москве убийство ветерана сборной СССР п
KP.Ru
pp.userapi.com - Newsprom.Rupp.userapi.com IV международный детский кинофестиваль "Ноль плюс" пройдет в  Тюмени с 1 по 7 октября.
26.09.2017 Newsprom.Ru
Large a000d047 dc77 4d6c 8535 4b6784ed3642 - Vsluh.RuАвтор: Елена Познахарёва Горожан также ждет ряд уже ставших традиционными музыкальных фестивалей.
26.09.2017 Vsluh.Ru
Музыкантов Тюменского филармонического оркестра аттестовали на подтверждение занимаемой должности - Тюменская область сегодняТакая практика принята во всем мире. Фото: tgf.kto72.ru. 26 сентября в 19.00 Тюменской филармонии официально стартует 59-й творческий сезон.
26.09.2017 Тюменская область сегодня
Авиационная экспозиция открылась в уватском музее «Легенды седого Иртыша» - ГТРК Регион-Тюмень
Авиационная экспозиция открылась в уватском музее «Легенды седого Иртыша»
Аэропорт «Уват» во время развития нефтегазового комплекса Западной Сибири играл немаловажную роль.
ГТРК Регион-Тюмень
Новый концертный сезон в тюменской филармонии откроет Екатерина Мечетина - ГТРК Регион-Тюмень
Новый концертный сезон в тюменской филармонии откроет Екатерина Мечетина
Тюменская филармония торжественно начнет новый сезон сегодня, 26 сентября.
ГТРК Регион-Тюмень
Тюменская филармония готовится к открытию концертного сезона
В понедельник в органном зале Тюменской филармонии состоялась пресс-конференция, посвященная новому концертному сезону.
Тюменская правда
Человек-команда вышел в финал лиги "ЗАПСИБ" КВН - ИА Тюменская линияФото из официальной группы "Региональной лиги "ЗАПСИБ" МС КВН (Тюмень)" в соцсети "ВКонтакте" Лидером полуфинала региональной лиги "ЗАПСИБ" КВН стала "Красная фурия" из Ярославля.
25.09.2017 ИА Тюменская линия
Тюменцы привезли две медали Суперфинала АСБ 3х3 - ТИУНа площадке Центра уличного баскетбола «Мещера» в Нижнем Новгороде состоялся Суперфинал АСБ 3х3, который собрал лучшие студенческие команды России.
26.09.2017 ТИУ
Наши борцы взяли золото! - Тюменский муниципальный районС 22-24 сентября 2017 в г. Тюмени, в СК «Строймаш», состоялись соревнования по греко-римской борьбе XXI Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.
26.09.2017 Тюменский муниципальный район
Покорить воздух: аэродинамической трубе Fly Room исполнилось два года - ГТРК Регион-Тюмень
Покорить воздух: аэродинамической трубе Fly Room исполнилось два года
Первой и единственной в Тюменской области аэродинамической трубе Fly Room исполнилось два года.
ГТРК Регион-Тюмень
Гири как лекарство от болезней - Тюменские известия
Гири как лекарство от болезней
Спортсмены из разных уголков страны побывали на гостеприимной исетской земле, чтобы помериться силушкой богатырской.
Тюменские известия
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту получения взятки бывшим директором одного из казенных учреждений города - Управление следственного комитетаСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения по вопросам похоронного дела «Некрополь».
26.09.2017 Управление следственного комитета
В Тюмени откроют дневное отделение для больных старческой деменцией - ИА Тюменская линияhackrelation.com Новый проект, направленный на поддержку пожилых людей, больных старческой деменцией, разрабатывается в Тюменской области.
26.09.2017 ИА Тюменская линия
Фото: Татьяна Коркина - KP.RuОн возвращался с проводов на пенсию своего коллеги Вероника НИКОЛАЕВА true_kpru В Тюмени со скандалом уволен главный участковый города Нафис Каримов, после того как его поймали пьяным за рулем.
26.09.2017 KP.Ru
Более месяца тюменцы наблюдали за тем, как разворачиваются события вокруг юбилейного конкурса «Тюменская марка».
26.09.2017 Администрация г. Тюмень
Large eb9d0745 9bc6 422e 8509 364626419409 - Vsluh.RuАвтор: Павел Захаров По мнению главы региона, единственная и главная задача бизнеса – создание рабочих мест.
26.09.2017 Vsluh.Ru