Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России

Фото: newtob.ru

Группа мошенников-уральцев обкатала и уже реализует схему, при которой крупные компании лишаются миллионов со своих расчетных счетов. Причем списание происходит по решению судов. Зачастую, когда юристы фирм узнают о неожиданно возникших задолженностях, что-либо поделать уже поздно и деньги не вернуть. Предупрежден - значит вооружен. Крупной самарской компании, с филиалами по всей стране, назовем ее «СамарИнвест», повезло. В последний момент, когда банк уже начал перевод миллиона рублей на счета мошенников, транзакцию заблокировала прокуратура. Деньги зависли в банке и их судьба все еще под вопросом.

Схема

О списании средств в компании узнали 19 апреля текущего года, после того как из отделения Сбербанка, в котором был открыт расчетный счет «СамараИнвест», сообщили что поступил исполнительный лист, выданный Советским районным судом Самары о взыскании миллиона рублей в пользу ООО «ЛигаСтрой», зарегистрированного в Новосибирске. При этом в самой «СамареИнвест» были удивлены подобным документом, так как ни в каких судебных процессах компания не участвовала и каких-либо отношений с «ЛигаСтрой» не имела. Однако банковские работники заверили, что в их распоряжение, помимо исполнительного листа, поступило решение и определение суда о правопреемстве. Поняв, что дело нечисто, юристы «СамараИвест» начали разбираться. «Мошенниками был создан и представлен в суд фиктивный пакет документов, позволивший путем обмана получить судебный акт и исполнительный лист о взыскании средств с потерпевшего. Причем лица, причастные к совершению преступления, явно являются жителями Екатеринбурга», — рассказал екатеринбургский адвокат Сергей Прокопив, «спасавший» миллион «СамараИвест». Как выяснилось, в августе 2016 года в Советский суд Самары поступило письмо жителя Екатеринбурга Белых Б.А. о взыскании с самарского местного ООО «Строитель» долга в размере миллиона рублей. При этом авторство письма заверено известным в Екатеринбурге нотариусом Зацепиной. Заявитель попросил провести заседание суда в его отсутствие, что и было проделано. В итоге суд вынес решение об удовлетворении иска Белых.

Спустя два месяца в Советский суд Самары приходит по почте новое письмо якобы от директора ООО «СтройИнвест» о процессуальном правоопреемстве. То есть о замене ответчика по делу екатеринбуржца Белых и переходе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». К письму прилагался полный пакет учредительных документов компании, в том числе и договор о переводе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». В объяснении директор указывал, что «Строитель» занимался возведением некоего объекта. В счет этой работы «СамараИнвест» и попросила у суда переписать долг на себя. 30 ноября самарский суд удовлетворил это ходатайство. В марте 2017-го в суд пришло еще одно заявление. Теперь уже зарегистрированное в Новосибирске ООО «ЛигаТранс» попросило о правопреемстве. Якобы компания приобрела у екатеринбуржца право требования миллиона рублей у «СамараИнвест». К заявлению также приложен пакет документов, обосновывающих заявление. Суд вновь удовлетворил требование. После чего представители «ЛигаТранс» получили исполнительный лист и направили его в Сбербанк для получения денежного перевода со счета «СамараИвест».

Инструменты

Отследив цепочку судебных решений и получив документы, юристы установили, что документы компаний ООО «СамарИнвест», фигурировавшие в заседаниях, подделаны. Так, выписка из ЕГРЮЛ содержала ложные сведения, подделана копия свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет, договор перевода долга между ООО «Строитель», Белых и ООО «СамараИнвест». Компании «Строитель» и «ЛигаСтрой» являются «пустышками». Последняя, например, вообще была зарегистрирована накануне отправки иска в самарский суд. А интересы компании в процессе представляла дистанционно нанятый юрист, в глаза не видевшая своих заявителей. Екатеринбуржец Белых, с которого и началась цепочка этих событий, также, судя по всему, является номиналом. Согласно документам, поданным им в суд, он прописан в Екатеринбурге в квартире дома на улице 8 Марта, 1. Корреспондент попытался посетить предприимчивого жителя уральской столицы, однако не застал хозяев квартиры дома. При этом соседи отрицали, что в этом жилье проживает некий Белых.

В ходе переписки с самарским судом заявитель просил выслать ему решение по другому екатеринбургскому адресу — в квартиру дома на Луначарского, 225. Проживающая здесь пенсионерка заявила: «Мы заехали в эту квартиру еще в 90-е и ни о каком Белых не слышали!».

Защита

Все документы в суд, согласно почтовым штемпелям, отправлялись из Екатеринбурга. «Как только стало известно, что в отношении компании совершается преступление, мы стали добиваться возбуждения уголовного дела, — рассказал адвокат Сергей Прокопив. - Добиваться отмены судебных решений было слишком поздно. В итоге мы сразу же обратились с заявлениями в правоохранительные органы, но столкнулись с тем, что заявление «зависло» в бюрократических дебрях УМВД Екатеринбурга. Только благодаря вмешательству прокуратуры, оперативно отреагировавшей на жалобу о бездействии полиции, удалось остановить перевод денег на счета мошенников.

Однако в полиции все еще не возбуждено уголовное дело. Хотя заявление о преступлении в УМВД Екатеринбурга было сразу подано лично руководителем компании, именно в период нахождения заявления в УМВД преступление продолжало совершаться. Поразительно в этой истории следующее. Полиции сообщили о совершаемом преступлении, в силу своих обязанностей полицейские были обязаны пресечь совершение преступления, что без незамедлительного возбуждения уголовного дела невозможно. В силу закона уголовное дело должно быть возбуждено в течение трех суток с момента регистрации сообщения о преступлении, но де-факто в нашем случае даже исполнитель для проведения мероприятий по заявлению о совершаемом преступлении был назначен в УМВД позже этого срока, и только после вмешательства прокуратуры».

«В апреле 2017 года в УМВД по Екатеринбургу действительно поступило заявление о незаконном списании денежных средств со счета юридического лица в Самаре. Заявление было принято, и, так как предполагаемое противоправное деяние было совершено на территории иного города, перенаправлено в УМВД России по Самаре для принятия процессуального решения. Каких-либо иных заявлений по данному факту в полицию Екатеринбурга не поступало. В связи с изложенным информация о бездействии сотрудников Екатеринбургской городской полиции не соответствуют действительности», — заявили УМВД Екатеринбурга.

По информации адвоката Прокопива мошенники продолжают свою деятельность, которой способствует то, что районные суды, в отличие от арбитражных, или не имеют возможности, или не имеют «привычки» проверять легитимность сведений указанных в учредительных документах компаний и физических лиц.

 

Источник

 
По теме
Житель Тюмени заплатит за деревья - УФССП В конце апреля текущего года судебным приставом — исполнителем было возбуждено исполнительное производство в отношении жителя Тюмени, на основании исполнительного листа, выданного Нижнетавдинским районным судом.
14.07.2017
 
И проехать, и пройти - Администрация г. Тюмень Тюменскую улицу Академика Сахарова горожане скоро не узнают – ее «оденут» в асфальтовую «одежду», устроят тротуар и велосипедную дорожку.
18.06.2018
Large d18c8a78 271a 49a7 8512 0a9dfadb8290 - Vsluh.Ru Светлана Сафронова Пациент был настроен скептически, уверял врачей скорой, что с ним все в порядке, и он здоров, а жена зря беспокоится.
18.06.2018
 
Победителями "Стального характера" в Тобольске считали всех, кто добежал до финиша - Tobolsk.Info В туристическом комплексе "Абалак" во второй раз состоялся тобольский этап экстремального забега "Стального характера", организаторами которого выступили СИБУР и фонд поддержки спорта при участии правительства Тюменской области.
18.06.2018
После гибели ребенка местные власти утверждают, что объект соответствует нормам безопасности Лидия Шумкова Депутаты Тюменской городской думы на сегодняшнем заседании комиссий поднимали актуальный вопрос безопасности горожан.
13.06.2018 KP.Ru
Настройка шрифта: - Ялуторовский музейный комплекс 19 июня в краеведческом музее начнет работу выставка «Звонкая песнь металла».
18.06.2018 Ялуторовский музейный комплекс
_DSC5236 - Комитет по культуре 14.06.2018 Центр сибирско-татарской культуры” города Тобольска совместно с ДК "Водник провели "Сабантуй"для детей Здесь было все по взрослому!
18.06.2018 Комитет по культуре
Гуляйкин в Тюмени - МФК Тюмень МФК «Тюмень» пополнился новым футболистом. Новичком сибиряков стал Денис Гуляйкин, в прошлом сезоне защищавший цвета глазовского «Прогресса».
18.06.2018 МФК Тюмень
Сибиряки хотят сохранить сербов - АСН Тюменская арена Мини-футбольный клуб «Тюмень» формирует состав на будущий сезон. Сибиряки заинтересованы в продолжении сотрудничества с легионерами команды – сербами Миодрагом Аксентиевичем и Младеном Коцичем.
18.06.2018 АСН Тюменская арена
Таксисты на счетчике рубли меняют на евро, а рестораны предлагают иностранным болельщикам отдельное меню с удвоенным ценником Олег АДАМОВИЧ @OAAdamovich Считается, что крупные спортивные мероприятия — олимпиады,
18.06.2018 KP.Ru
Корреспондент "КП" проследил за тем, что происходило вокруг матча Дания - Перу Алексей ОВЧИННИКОВ Такого Саранск за свою 377-летнюю историю еще не видел: почти 15 тысяч болельщиков сборной Перу,
17.06.2018 KP.Ru
И проехать, и пройти - Администрация г. Тюмень Тюменскую улицу Академика Сахарова горожане скоро не узнают – ее «оденут» в асфальтовую «одежду», устроят тротуар и велосипедную дорожку.
18.06.2018 Администрация г. Тюмень
По постановлениям прокуратуры Тюменской области генеральный директор ООО «Сова» и сама организация оштрафованы на 120 тыс.
18.06.2018 Прокуратура Тюменской области
Фото: пресс-служба администрации Тюменского района Капремонт многоквартирных домов по программе 2015–2017 годов выполнен в Ялуторовском, Упоровском, Нижнетавдинском, Омутинском и Ишимском районах.
18.06.2018 Newsprom.Ru
Выполнение приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» находится на особом контроле, поэтому специалисты городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта регулярно выезжают на объекты,
16.06.2018 Администрация г. Тюмень