Новости города БезФормата.Ru
Тобольск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России

Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России - Newtob.Ru
Фото: newtob.ru

Группа мошенников-уральцев обкатала и уже реализует схему, при которой крупные компании лишаются миллионов со своих расчетных счетов. Причем списание происходит по решению судов. Зачастую, когда юристы фирм узнают о неожиданно возникших задолженностях, что-либо поделать уже поздно и деньги не вернуть. Предупрежден - значит вооружен. Крупной самарской компании, с филиалами по всей стране, назовем ее «СамарИнвест», повезло. В последний момент, когда банк уже начал перевод миллиона рублей на счета мошенников, транзакцию заблокировала прокуратура. Деньги зависли в банке и их судьба все еще под вопросом.

Схема

О списании средств в компании узнали 19 апреля текущего года, после того как из отделения Сбербанка, в котором был открыт расчетный счет «СамараИнвест», сообщили что поступил исполнительный лист, выданный Советским районным судом Самары о взыскании миллиона рублей в пользу ООО «ЛигаСтрой», зарегистрированного в Новосибирске. При этом в самой «СамареИнвест» были удивлены подобным документом, так как ни в каких судебных процессах компания не участвовала и каких-либо отношений с «ЛигаСтрой» не имела. Однако банковские работники заверили, что в их распоряжение, помимо исполнительного листа, поступило решение и определение суда о правопреемстве. Поняв, что дело нечисто, юристы «СамараИвест» начали разбираться. «Мошенниками был создан и представлен в суд фиктивный пакет документов, позволивший путем обмана получить судебный акт и исполнительный лист о взыскании средств с потерпевшего. Причем лица, причастные к совершению преступления, явно являются жителями Екатеринбурга», — рассказал екатеринбургский адвокат Сергей Прокопив, «спасавший» миллион «СамараИвест». Как выяснилось, в августе 2016 года в Советский суд Самары поступило письмо жителя Екатеринбурга Белых Б.А. о взыскании с самарского местного ООО «Строитель» долга в размере миллиона рублей. При этом авторство письма заверено известным в Екатеринбурге нотариусом Зацепиной. Заявитель попросил провести заседание суда в его отсутствие, что и было проделано. В итоге суд вынес решение об удовлетворении иска Белых.

Спустя два месяца в Советский суд Самары приходит по почте новое письмо якобы от директора ООО «СтройИнвест» о процессуальном правоопреемстве. То есть о замене ответчика по делу екатеринбуржца Белых и переходе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». К письму прилагался полный пакет учредительных документов компании, в том числе и договор о переводе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». В объяснении директор указывал, что «Строитель» занимался возведением некоего объекта. В счет этой работы «СамараИнвест» и попросила у суда переписать долг на себя. 30 ноября самарский суд удовлетворил это ходатайство. В марте 2017-го в суд пришло еще одно заявление. Теперь уже зарегистрированное в Новосибирске ООО «ЛигаТранс» попросило о правопреемстве. Якобы компания приобрела у екатеринбуржца право требования миллиона рублей у «СамараИнвест». К заявлению также приложен пакет документов, обосновывающих заявление. Суд вновь удовлетворил требование. После чего представители «ЛигаТранс» получили исполнительный лист и направили его в Сбербанк для получения денежного перевода со счета «СамараИвест».

Инструменты

Отследив цепочку судебных решений и получив документы, юристы установили, что документы компаний ООО «СамарИнвест», фигурировавшие в заседаниях, подделаны. Так, выписка из ЕГРЮЛ содержала ложные сведения, подделана копия свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет, договор перевода долга между ООО «Строитель», Белых и ООО «СамараИнвест». Компании «Строитель» и «ЛигаСтрой» являются «пустышками». Последняя, например, вообще была зарегистрирована накануне отправки иска в самарский суд. А интересы компании в процессе представляла дистанционно нанятый юрист, в глаза не видевшая своих заявителей. Екатеринбуржец Белых, с которого и началась цепочка этих событий, также, судя по всему, является номиналом. Согласно документам, поданным им в суд, он прописан в Екатеринбурге в квартире дома на улице 8 Марта, 1. Корреспондент попытался посетить предприимчивого жителя уральской столицы, однако не застал хозяев квартиры дома. При этом соседи отрицали, что в этом жилье проживает некий Белых.

В ходе переписки с самарским судом заявитель просил выслать ему решение по другому екатеринбургскому адресу — в квартиру дома на Луначарского, 225. Проживающая здесь пенсионерка заявила: «Мы заехали в эту квартиру еще в 90-е и ни о каком Белых не слышали!».

Защита

Все документы в суд, согласно почтовым штемпелям, отправлялись из Екатеринбурга. «Как только стало известно, что в отношении компании совершается преступление, мы стали добиваться возбуждения уголовного дела, — рассказал адвокат Сергей Прокопив. - Добиваться отмены судебных решений было слишком поздно. В итоге мы сразу же обратились с заявлениями в правоохранительные органы, но столкнулись с тем, что заявление «зависло» в бюрократических дебрях УМВД Екатеринбурга. Только благодаря вмешательству прокуратуры, оперативно отреагировавшей на жалобу о бездействии полиции, удалось остановить перевод денег на счета мошенников.

Однако в полиции все еще не возбуждено уголовное дело. Хотя заявление о преступлении в УМВД Екатеринбурга было сразу подано лично руководителем компании, именно в период нахождения заявления в УМВД преступление продолжало совершаться. Поразительно в этой истории следующее. Полиции сообщили о совершаемом преступлении, в силу своих обязанностей полицейские были обязаны пресечь совершение преступления, что без незамедлительного возбуждения уголовного дела невозможно. В силу закона уголовное дело должно быть возбуждено в течение трех суток с момента регистрации сообщения о преступлении, но де-факто в нашем случае даже исполнитель для проведения мероприятий по заявлению о совершаемом преступлении был назначен в УМВД позже этого срока, и только после вмешательства прокуратуры».

«В апреле 2017 года в УМВД по Екатеринбургу действительно поступило заявление о незаконном списании денежных средств со счета юридического лица в Самаре. Заявление было принято, и, так как предполагаемое противоправное деяние было совершено на территории иного города, перенаправлено в УМВД России по Самаре для принятия процессуального решения. Каких-либо иных заявлений по данному факту в полицию Екатеринбурга не поступало. В связи с изложенным информация о бездействии сотрудников Екатеринбургской городской полиции не соответствуют действительности», — заявили УМВД Екатеринбурга.

По информации адвоката Прокопива мошенники продолжают свою деятельность, которой способствует то, что районные суды, в отличие от арбитражных, или не имеют возможности, или не имеют «привычки» проверять легитимность сведений указанных в учредительных документах компаний и физических лиц.

 

Источник

Житель Тюмени заплатит за деревья - УФССПВ конце апреля текущего года судебным приставом — исполнителем было возбуждено исполнительное производство в отношении жителя Тюмени, на основании исполнительного листа, выданного Нижнетавдинским районным судом.
14.07.2017 УФССП
Large fdfc8c2e e984 4db2 be54 a60f0ef837a4 - Vsluh.RuАвтор: Ольга Никитина Там сказано, что карантин было решено продлить до 1 марта.
22.02.2018 Vsluh.Ru
Дымовое шоу и выступление дрифетеров пройдет на тюменской набережной - ИА Тюменская линияСпецоперация "Лед"/фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области Организаторы массового мероприятия "Спецоперация "Лед", которое пройдет на тюменской набережной 23 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре",
22.02.2018 ИА Тюменская линия
Large f22bb2fb 7e4d 4362 bf26 fead32d1e138 - Vsluh.RuАвтор: Иван Чупров Стоимость места окажется в прямой зависимости от популярности парковки и средней цены по рынку.
22.02.2018 Vsluh.Ru
Теремок: отмечаем 23 февраля - Тюменская область сегодня23 февраля – важный и торжественный день, праздник защитников Отечества. В этот день мы поздравляем наших мужественных, сильных и смелых дедушек, отцов, братьев, тех, кто служил и служит.
22.02.2018 Тюменская область сегодня
В Тюмени арестован местный житель, обвиняемый в убийстве - Управление следственного комитетаСледственным отделом по Калининскому АО г.
22.02.2018 Управление следственного комитета
Владимир Якушев вручил награды выдающимся тюменцам - Тюменская область сегодняЦеремония прошла в канун Дня защитника Отечества. Владимир Якушев вручил Сергею Корепанову орден Александра Невского.
22.02.2018 Тюменская область сегодня
В Тюмени предан суду рецидивист за кражу виниловых пластинок The Beatles Прокуратура Калининского округа г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины,
21.02.2018 Прокуратура Тюменской области
В Тюмени арестован местный житель, обвиняемый в убийстве - Управление следственного комитетаСледственным отделом по Калининскому АО г.
22.02.2018 Управление следственного комитета
Тюменец, желая устроиться на работу в организацию, подделал удостоверение тракториста - MegaTyumen.RuВ Тюменском районе ушло в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летнего жителя областного центра.
22.02.2018 MegaTyumen.Ru
Это уже не первый случай, задержания предполагаемого террориста в городе на Неве. Фото: Олег ЗОЛОТО - KP.Ru
ФСБ предотвратила массовый теракт в Петербурге
Мигрант готовил взрывы в общественном транспорте Ирина ЛИСОВА В Северной столице задержали выходца их Центрально-Азиатского региона по подозрению в подготовке теракта.
KP.Ru
Фоторобот висел по всей Москве - KP.Ru
Экс-сотрудник ДПС, надругавшийся над 27 женщинами, выйдет на свободу на 5 лет раньше и будет работать дворником на улицах Москвы
В суде объяснили свое крайне спорное решение Роман ЛЯЛИН Инспектор ДПС Артур Косицын нагонял ужас на школьниц и женщин Москвы целых 4 года.
KP.Ru
Неизвестный стрелок убил несколько человек - KP.Ru
В Дагестане неизвестный преступник расстрелял толпу людей во время Масленицы
В результате нападения погибло четыре человека Алена БЕЛЯЕВА 18 декабря в дагестанском городе Кизляр неизвестный преступник расстрелял толпу людей, которые собрались отметить Масленицу.
KP.Ru
Тюменские художники сделали подарок женщинам - Тюменская область сегодняВпрочем, и мужчинам тоже, потому как представителей сильного пола на открытии выставки «Ищите женщину» 20 февраля в Союзе художников было не меньше, чем дам.
21.02.2018 Тюменская область сегодня
Тоболяки проводили зиму - Единая РоссияПраздник «Госпожа широкая Масленица» прошел в Тобольске при поддержке исполкома Тобольского городского отделения партии «Единая Россия» Тоболяки проводили зиму у ТРЦ «Жемчужина Сибири».
22.02.2018 Единая Россия
Афиша на уик-энд: битва на Туре, Джордж Харрисон и погружение в Nirvana - Vsluh.RuАвтор: Ольга Никитина Обо всем самом интересном – в нашем еженедельном обзоре афиши.
22.02.2018 Vsluh.Ru
Ансамблю «Зори Тюмени» исполнилось 40 лет - ГТРК Регион-Тюмень
Ансамблю «Зори Тюмени» исполнилось 40 лет
Государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени» отправздновал 40-летие.
ГТРК Регион-Тюмень
Альманах «Явлутур-городок» презентовали в Тюмени - ГТРК Регион-Тюмень
Альманах «Явлутур-городок» презентовали в Тюмени
Увидел свет историко-краеведческий альманах «Явлутур-городок». Уже 12 лет он рассказывает о самых интересных страницах истории Ялуторовска.
ГТРК Регион-Тюмень
Великолепное спортивное шоу ждет тюменцев на набережной Туры Фото: Алексей БУЛАТОВ - KP.Ru
Где в Тюмени отметить 23 февраля: ночные клубы, рестораны, концерты и соревнования
Мы сделали самый полный обзор, где в Тюмени отметить 23 февраля Кира СОЛОВЬЕВА Куда вам на праздник - на соревнования, в клуб, на экскурсию или на лекцию?
KP.Ru
Дарья Виролайнен: «Когда выходишь на старт – настроение улучшается» - АСН Тюменская аренаПрограмму женских соревнований на шестом этапе Кубка России по биатлону в «Жемчужине Сибири» открыл спринт.
22.02.2018 АСН Тюменская арена
Кастинг на «Синюю птицу» состоится в Тюмени - ГТРК Регион-ТюменьОдаренные дети со всей страны соберутся в новом четвертом сезоне Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».
22.02.2018 ГТРК Регион-Тюмень
Галя Безбородова - Тюменский курьерСреди четырех десятков спортсменов, собравшихся в выходные на Воронинских горках (где прошли первенство и чемпионат области по горнолыжному спорту в дисциплине слалом), особо выделялся один.
22.02.2018 Тюменский курьер
Последние приготовления к этапу кубка мира по биатлону начались в Тюмени - ГТРК Регион-Тюмень
Последние приготовления к этапу кубка мира по биатлону начались в Тюмени
Всего месяц остался до российского этапа кубка мира по биатлону. Он пройдет с 22 по 25 марта в Тюмени.
ГТРК Регион-Тюмень
Настала пора перемен
Во вторник Олимпиада закончилась для российских биатлонистов. Закончилась бесславно.
Тюменский курьер
Александр Крушельницкий во время матча за "бронзу" Пхенчхана. Эту медаль, увы, придётся вернуть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН - KP.Ru
Создатель мельдония Иварс Кальвинш: "Препарат великолепно растворяется в воде и не имеет вкуса"
Профессор из Латвии рассказал, как мог попасть запрещенный препарат в допинг-пробу Александра Крушельницкого Сергей КИРИЛЛОВ Скандал с проваленным допинг-тестом Александра Крушельницкого набирает обороты.
KP.Ru
Large fdfc8c2e e984 4db2 be54 a60f0ef837a4 - Vsluh.RuАвтор: Ольга Никитина Там сказано, что карантин было решено продлить до 1 марта.
22.02.2018 Vsluh.Ru
Дымовое шоу и выступление дрифетеров пройдет на тюменской набережной - ИА Тюменская линияСпецоперация "Лед"/фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области Организаторы массового мероприятия "Спецоперация "Лед", которое пройдет на тюменской набережной 23 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре",
22.02.2018 ИА Тюменская линия
Large f22bb2fb 7e4d 4362 bf26 fead32d1e138 - Vsluh.RuАвтор: Иван Чупров Стоимость места окажется в прямой зависимости от популярности парковки и средней цены по рынку.
22.02.2018 Vsluh.Ru
Теремок: отмечаем 23 февраля - Тюменская область сегодня23 февраля – важный и торжественный день, праздник защитников Отечества. В этот день мы поздравляем наших мужественных, сильных и смелых дедушек, отцов, братьев, тех, кто служил и служит.
22.02.2018 Тюменская область сегодня
В Тюмени арестован местный житель, обвиняемый в убийстве - Управление следственного комитетаСледственным отделом по Калининскому АО г.
22.02.2018 Управление следственного комитета